侯村门户网站
当前位置:侯村门户网站>>时事>>蓝球比分7m-如何筑牢反洗钱防控网?惠州农行有办法

蓝球比分7m-如何筑牢反洗钱防控网?惠州农行有办法

2020-01-11 17:42:05   来源:侯村门户网站   阅读:3895


蓝球比分7m-如何筑牢反洗钱防控网?惠州农行有办法

蓝球比分7m,为进一步强化反洗钱意识、多角度防控风险,今年以来,惠州农行按照人行及上级行要求,认真履行反洗钱义务,以健全风险机制为导向,筑牢身份识别基础,全面落实反洗钱监管新规,不断加大反洗钱宣传和教育力度,营造良好的反洗钱工作氛围,通过多种举措防控洗钱风险。

首先,惠州农行通过强化组织建立了有效的反洗钱机制。该行始终从全局高度充分认识反洗钱工作的重要性,举全行之力推进反洗钱工作,增强履职的主动性、自觉性和积极性。并建立起有效的反洗钱核查机制,定期召开反洗钱工作会议,加强反洗钱工作检查督导,及时通报反洗钱工作情况。该行还强化了考核激励,将反洗钱合规管理纳入部室、支行年度综合绩效考评。

其次,该行完善客户信息,以增强反洗钱的风险意识。该行积极落实监管部门对反洗钱的相关规定,对开户客户信息不规范、不完整、不合规的,持续强化客户信息更新、补录,确保客户信息的准确性、完整性、真实性。同时,严格执行反洗钱工作规章制度、法律法规,督促员工在日常办理业务时按照规定进行客户身份采集、识别,认真落实客户信息保密工作。严格遵守相关规章制度,杜绝冒名、假名办理业务的情况。要求仔细核对每一笔业务、每一个签名,真正将精细化管理落到实处。

同时,惠州农行加大了宣传力度,以增强公众的反洗钱意识。针对大多数人对洗钱危害认识不足,易被犯罪分子利用的情况,该行在银行大厅led屏幕播放反洗钱宣传标语,在厅堂显眼处摆放反洗钱基础知识宣传折页,张贴相关宣传海报,大堂经理现场讲解,通过这些方式向前来营业网点办理业务的客户普及宣传反洗钱知识。该行还积极参与监管部门组织的各类金融知识集中宣传,走进本地社区和广场等人流集中区域进行反洗钱知识宣传,提升民众的反洗钱意识。

【撰文】刘光明宝 林晓茹

【作者】 刘光明宝

【来源】 南方报业传媒集团南方+客户端

365体育官网

推荐

    十日谈 | 生化危机与走私大饼
    十日谈 | 生化危机与走私大饼
    但最近天气太热,西伯利亚的大量冻土开始融化,驯鹿的尸体再次暴露于空气中,于是,大量炭疽病菌被释放出来。据外媒报道,当地已有超过40人被感染,1200头驯鹿死亡。当地居民正在撤离,并接受防疫部门的卫生检查。现在看来,如果不是老板拦下了“金承志”,他兴冲冲赶到机场,现在没准已经被感染了。这样一路南下,一场生化危机就要爆发的节奏。[详细]
    佳能或将在新款APS-C画幅相机上采用索尼传感器
    佳能或将在新款APS-C画幅相机上采用索尼传感器
    据一消息来源爆料,佳能将会在其接下来将要发布的新款APS-C画幅相机上采用由索尼生产的IMX571型号传感器。索尼IMX571传感器是一款2600万像素的背照式CMOS,传感器为APS-C画幅并支持最高16fps的高速连拍。不过即便消息属实,佳能使用索尼传感器也并非是头一遭,此前佳能也曾在自己的PowerShot系列相机上使用过索尼的传感器,只是在可换镜头相机上佳能似乎还从未求助过第三方供应商。[详细]
    摩拜又发布新款单车了!更轻、更快、更智能
    摩拜又发布新款单车了!更轻、更快、更智能
    说说最典型的提升:外观更好看锁更加智能,飞速开锁。车胎阻力更小,速度更快推出变速车,变速齿轮加持。上图:摩拜发布 第二代lite版单车 第三代“风轻扬”单车 车身强度超欧盟标准50%,而整车仅重15.5kg。代号为“hawk”(鹰)的新一代智能锁,开锁成功率高 轻薄耐用 。同时支持“北斗+gps”多模卫星定位,全球多模移动网络和物联网,可无缝接入各国电信运营商网络,将被应用于摩拜国际版单车中。[详细]
    书与幻想 平衡理想与现实的纸间恶魔
    书与幻想 平衡理想与现实的纸间恶魔
    于是,达涅尔在书店里发现了一本名为胡利安·卡拉斯的作家创作的小说《风之影》,从而踏入了一条冒险之路。对书的迷恋将达涅尔推向了危险的境地。西班牙内战虽然结束,但战争与独裁的历史需要人为的主动终结。在地下室,达涅尔、胡利安等人联手对抗魁梧的杀手傅梅洛,最终,是那个书中的无面恶魔莱因·古博跳了出来,以复仇的姿态解决了傅梅洛。它平衡着理想与现实,将人们带向被遗忘的、但又不得不去面对的地下世界。[详细]
    《中国医疗美容咨询白皮书》发布,25岁以下用户占六成,医美咨询正在崛起
    《中国医疗美容咨询白皮书》发布,25岁以下用户占六成,医美咨询正在崛起
    据估算,目前国内各类医疗美容咨询人员已经达到了20万人。肯定医疗美容咨询师重要性的同时,白皮书也指出,由于国内医美行业发展迅速,相关制度和规范滞后,过去行业中存在许多乱象。但这并不意味着医疗美容咨询师是不必要甚至有害的。白皮书指出,我们应该着力解决医疗美容咨询服务过程中存在的问题,而不是否定医疗美容咨询师本身。[详细]
    《爱情的迫降》首波剧照公开 玄彬完美变身朝鲜军官
    《爱情的迫降》首波剧照公开 玄彬完美变身朝鲜军官
    18日,tvn新周末电视剧《爱情的迫降》方面公开了主演玄彬的首波剧照。该剧讲述了因滑翔伞事故而迫降朝鲜的财阀继承人尹世利和守护她而陷入爱河的朝鲜军官李正赫的故事。玄彬在剧中饰演了无懈可击的原则主义者李正赫,公开的剧照中他完美变身朝鲜军官,冷冰冰的表情中凸显其领袖风范,更加增加了人们对剧情的好奇。另外,由孙艺珍、玄彬主演的tvn周末剧《爱情的迫降》将于下月14日晚9点首播。[详细]
    60万米高空看内蒙古:山地变林地,荒漠变绿洲,多的是你不知道的事
    60万米高空看内蒙古:山地变林地,荒漠变绿洲,多的是你不知道的事
    118.3万平方公里的内蒙古横跨东北、华北、西北在距地球60万米的高空俯瞰内蒙古犹如一匹骏马奔腾在祖国的北方一提到内蒙古人们便会想到草原、羊群、骏马……[详细]
    上班路上摔倒受伤算工伤吗?能不能报销?人社部答案来了
    上班路上摔倒受伤算工伤吗?能不能报销?人社部答案来了
    人社部给出了官方答案。人社部指出,上下班路上受到伤害要认定为工伤,必须同时满足以下条件:1.在上下班途中;2.受到伤害的原因是发生了交通事故;3.该交通事故的责任认定中,本人为非主要责任。人社部明确,在工作时间和工作场所内,因工作原因受到事故伤害的,可被认定为工伤。因此,因工外出期间,因雪天路滑造成的事故或意外伤害,可被认定为工伤,治疗费用通过工伤保险基金支付,且可以领取工伤保险相关待遇。[详细]
    2019269期明皇福彩3D推荐:本期独胆重防3,预计跨度开出5
    2019269期明皇福彩3D推荐:本期独胆重防3,预计跨度开出5
    福彩3d第2019268期试机号为878,奖号为373。跨度分析:跨度最近10期012路比为2:4:4,012路跨度开出比例相当,前3期跨度分别遗漏10期、7期和1期,本期看好温冷跨度解冻,关注跨度5。明皇福彩3d第2019269期号码推荐:胆码参考:3、7、8,独胆关注:3组六复式参考:123789直选5*5*5参考:13478*13489*45678单注号码参考:123 136 137 234[详细]
    CBA“励志哥”加盟山东男篮,总决赛最大奇兵,透露当蓝领秘诀
    CBA“励志哥”加盟山东男篮,总决赛最大奇兵,透露当蓝领秘诀
    本赛季,这位cba“励志哥”被山东高速男篮招致麾下。张春军作为一名防守悍将,是当年总决赛的奇兵,也是很多球队垂涎已久的“蓝领”球员。他为何选择加盟山东男篮?张春军表示,其实当好一个蓝领并不容易。“我跟山东队打球风格一致”作为山东高速男篮本赛季重量级引援之一,张春军也是真正意义上的“内援”。[详细]